TRADE FINANCE COMPLIANCE

December 7, 2018
DIREKTORI TRAINING LEGAL & COMPLIANCE
TRADE FINANCE COMPLIANCE

SEKILAS

Bahwa sudah menjadi perhatian perbankan seluruh dunia, pengenaan denda dalam nilai sangat fantastis oleh Federal Reserve kepada beberapa bank dalam tahun-tahun terakhir, seperti BNP Paribas (USD 9 milyar), Credit Suisse 9USD 2.6 milyar), HSBC (USD 1.9 milyar) dsb, yang utamanya berkaitan dengan kegiatan money laudering dan pelanggaran perihal sanction terhadap negara tertentu. Melihat situasi yang demikian memprihatinkan, sudah waktunya perbankan di Indonesia juga menyiapkan diri menuju tindakan penecegahan terhadap kegiatan money laundering dan financial crimes pada umumnya, khususnya yang terkait dengan transaksi Trade.


Dalam training 2 (dua) hari ini akan dibahas kepatuhan terhadap upaya pencegahan terjadinya
financial crime terkait dengan trade finance, dan usaha-usaha memerangi tindakan financial
crimes.

MANFAAT

  • Membantu peserta memahami secara mendalam atas upaya kepatuhan dalam mencegah
    terjadinya financial crime terkait transaksi trade.
  • Menjelaskan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melawan tindakan Financial Crimes

PESERTA                                                CAKUPAN PEMBELAJARAN

  • Manajemen dan Staff di
    Department Trade Operation/Trade Sales/Trade Product perbankan
  • Overview of Trade and Trade Based Financial Crime, Financial Crime Regulation & Compliance Program & Indicator of Trade Based Financial Crime
  • Account Officer / Relationship
    Manager perbankan
  • Anti Money Laundering, Counter Terrorism Financing, & Sanctions
  • Divisi Risk Management / Divisi
    Kepatuhan perbankan
  • Commercial Fraud

 

Tanggal Pelaksanaan
19 – 20 Juni 2019
(2 days)

Tempat Pelaksanaan
Jakarta

Level
Mastering

Pembiayaan
Investasi Rp. 6.000.000,-
Termasuk:
– Meeting package – Distance mentoring
– Try out – Training Kit
– Hard copy materi – Sertifikat

 

Share This
X