Certificate in Trade Finance Compliance
Certificate in Trade Finance Compliance (CTFC) adalah sertifikasi internasional yang menguji kompetensi peserta dalam memitigasi risiko atas tindak kejahatan dalam perdagangan internasional.
ICC Indonesia membantu peserta yang berminat untuk mengambil sertifikasi ini dengan memberikan pengetahuan teknis yang dibutuhkan untuk keberhasilan dalam trade finance compliance dan kemampuan untuk menerapkan keahlian dalam lingkup profesional.
Manfaat:
Membantu peserta dalam memahami konsep dan penerapan Anti Money Laundering, Terorist Financing, Fraud, KYC/CDD dan Sanction dalam perdagangan internasional.
Mampu menformulasikan standar prosedur di dalam memitigasi penerapan Anti Money Laundering, Terorist Financing, Fraud, KYC/CDD dan Sanction dalam perdagangan internasional.
Mampu menjelaskan kaidah-kaidah umum Anti Money Laundering, Terorist Financing, Fraud, KYC/CDD dan Sanction di dalam perdagangan internasional.
Saran/Rekomendasi Tutorial
Tidak ada prasyaratan khusus bagi peserta sebelum mengikuti tutorial CTFC, namun sangat disarankan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan basic international trade. Secara umum, peserta diharuskan membaca buku bahan uji yang diberikan sebelum masuk kelas sesuai dengan jadwal topik yang diberikan.